五辰律师代表9家债权人在美起诉郭文贵及盘古和政泉

发布时间:2017-06-16 13:27  来源:五辰律师事务所 作者:李彦馨律师  浏览数:

五辰律师事务所

  2017年6月9日,北京盘古氏投资有限公司骗贷骗汇案在大连市西岗区人民法院一审公开开庭审理。同日,五辰律师事务依据北京城建五建设集团有限公司、北京中仙伟业不锈钢装饰中心、北京碧海格林园林绿化有限公司、石家庄振远建筑安装工程有限公司北京第一分公司、红旗渠建设集团有限公司、江苏南通四建集团有限公司、河北粤华装饰工程有限公司、北京福乐弘玛建筑装饰工程有限公司及江苏省建工集团有限公司北京分公司等9家公司的委托,授权美国董克文律师事务所正式在纽约郡高等法庭向郭文贵和其实际控制的北京盘古氏投资有限公司和北京政泉控股有限公司等提起了诉讼。被列为共同被告的除郭文贵、北京盘古氏投資有限公司和北京政泉控股有限公司外,还有郭文贵在纽约成立的用于购置纽约中央公园附近私人豪华住宅而成立运营的公司Genever Holdings, LLC以及郭文贵在特拉华州成立並在纽约州取得经营资质的Golden Spring (New York) LTD。纽约郡高等法庭New York County Supreme Court正式登记立案。

合同

  郭文贵利用其控制的北京盘古氏投资有限公司和北京政泉控股有限公司与多家从事建筑施工装修的公司企业订立多个大型建筑项目的合同。然而建筑工程完工后郭文贵控制的两家公司却拒绝按照合同支付施工装修方应得的费用,拖欠北京城建五建设集团有限公司等9家公司3.6亿元。而郭文贵本人则通过这两家被告公司将其从这些建筑工程项目中获得的利益转移至个人名下并转移至境外,用于在美国投资置业。

声明

  五辰律师事务所首席合伙人李彦馨律师表示,五辰律师将会同董克文律师通过美国民事诉讼相关规定的取证方式把被告相关文件彻底调查,并证明被告非法转移财产的行为。此次诉讼共提出了包括非法转移资产、非法不当获利在内的17条控告,并要求法院颁布禁止令,禁止被告转移目前个人名下的财产。